PHD — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2511 太子　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/21	發言時間	13:39:34
發言人	謝明汎	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27589599
主旨	公告本公司108年股東常會改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.發生變動日期:108/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事： 九福投資(股)公司代表人 鄭麗玲 統一企業(股)公司代表人 羅智先 高權投資(股)公司代表人 高秀玲 統一企業(股)公司代表人 吳琮斌 吳曾昭美 泰伯投資(股)公司代表人 吳平治 泰伯投資(股)公司代表人 吳建德 永原投資(股)公司代表人 吳中和 弘耀投資(股)公司代表人 莊士弘 侯博義 育鵬投資(股)公司代表人 侯博明 承隆投資(股)公司代表人 莊英志 舊任獨立董事： 聶澎齡 洪鶴儀 許昇財 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事： 簡歷 統一企業(股)公司代表人 羅智先 統一企業(股)公司董事長 高權投資(股)公司代表人 高秀玲 統一超商(股)公司董事 統一企業(股)公司代表人 吳琮斌 統一超商(股)公司董事 吳曾昭美 太子建設開發(股)公司董事 泰伯投資(股)公司代表人 吳平治 太子建設開發(股)公司董事 泰伯投資(股)公司代表人 吳建德 太子建設開發(股)公司董事 永原投資(股)公司代表人 吳中和 三新紡織(股)公司董事長 弘耀投資(股)公司代表人 莊士弘 時代國際飯店(股)公司執行長 升元投資(股)公司代表人 侯博義 環球水泥(股)公司董事長 育鵬投資(股)公司 新永興投資(股)公司代表人 侯智元 環球水泥(股)公司副總經理 承隆投資(股)公司代表人 莊英志 承隆投資(股)公司董事長 新任獨立董事： 聶澎齡 台南紡織(股)公司獨立董事 洪鶴儀 統一企業(股)公司財務群經理 侯榮顯 侯榮顯會計師事務所負責人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 統一企業(股)公司代表人 羅智先 ：162,743,264股 高權投資(股)公司代表人 高秀玲 ： 52,457,308股 統一企業(股)公司代表人 吳琮斌 ：162,743,264股 吳曾昭美 ： 42,956,030股 泰伯投資(股)公司代表人 吳平治 ： 96,250,587股 泰伯投資(股)公司代表人 吳建德 ： 96,250,587股 永原投資(股)公司代表人 吳中和 ： 14,969,463股 弘耀投資(股)公司代表人 莊士弘 ： 2,346,491股 升元投資(股)公司代表人 侯博義 ： 2,086,986股 育鵬投資(股)公司 ： 669,975股 新永興投資(股)公司代表人 侯智元： 26,471,128股 承隆投資(股)公司代表人 莊英志 ： 25,882,643股 聶澎齡 ： 16,954股 洪鶴儀 ： 0股 侯榮顯 ： 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/20 9.新任生效日期:108/06/21 10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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