PHD — AGM Information 2019

Jul 9, 2019

承 認 事 項

案由一：本公司107年度營業報告書及財務報表，敬請承認案(董事 。 會提)

• 說明：本公司 107 年度決算表冊業經 108 年度第 15 屆第 16 次董事會議通過，並送請審計委員會查核竣事， 請予承認。

  • （請參閱議事手冊第7頁附件一及第13～33頁附件七 及八）

• 案由二：本公司107年度盈餘分配案，敬請承認案(董事會提)。

  • 說明：1.本公司 107 年度盈餘分配案業經 108 年度第 15 屆第 16 次董事會議通過，並送請審計委員會查核竣事。

    • 2.配發現金股利每股新台幣 0.65 元。如嗣後因買回 本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，現金 增資等因素，致影響流通在外股份數量，股東配 息率因此發生變動者，授權董事長全權處理並調 整之。

    • 3.本公司 107 年度盈餘分配案詳見盈餘分配表。 （請參閱議事手冊第 34 頁附件九）

討 論 事 項

• 案由一：修訂本公司取得或處分資產處理程序，修正條文對照表， 請參閱議事手冊第35～45頁附件十，提請公決案（董事會 提）。

選 舉 事 項

• 案由：選任本公司第 16 屆董事（含獨立董事）案，提請選舉。 說明：1.本公司第 15 屆董事（含獨立董事）任期已於 108 年 6 月 20 日屆滿。

  • 2.依本公司章程第 17 條規定，應選出董事 15 人，內 含獨立董事 3 人，採候選人提名制度。

  • 3.股東應就董事、獨立董事候選人名單中選任之，其 學歷、經歷及其他相關資料，如議事手冊第 46 頁附 件十一。

  • 4.新任第 16 屆董事（含獨立董事）任期 3 年，自 108 年 6 月 21 日起至 111 年 6 月 20 日止。

其 他 議 案

• 案由：依公司法二０九條規定解除本公司新選任董事（含獨立董 事）於任期內競業禁止之限制，提請公決案。（董事會提） 說明：

  • 一、依公司法第二０九條之規定：

    • 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  • 二、擬提請股東常會同意於股東常會新選任之董事（含獨立 董事），自就任之日起，如有公司法第二０九條競業禁止 之行為，當在無損及本公司利益之前提下，解除其競業 禁止之限制。

  • 三、以上董事（含獨立董事）解除競業禁止限制之職務明細 如議事手冊第 47～48 頁附件十二。