PHD — AGM Information 2019

Jul 9, 2019

請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 折 再 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 撕 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 太子建設開發股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� Prince Housing & Development Corp. 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2511

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 郵資已付
、棕10、棕9、紅25
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605新台五、669
、藍10、藍26東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 台北郵局許可證
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)
麥帥公路
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台北郵局許可證 台北字第 928 號

股東 台啟

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編號： 核對： 108 證券代號：2511
第一 108 太子建設開發股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 06 太子建設 第二
聯 108年股東常會 禁 發 實 聯
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			證券代號：2511 編號： 核對： 108
	108 108年股東常會 太子建設開發股份有限公司		委 託 書	實 者 二 、 發 現 一 、 禁 止	委託人（股東）					編 號	太子建設 06
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以		股東			持有		簽名或蓋章
： 出 席 簽 到 卡	出席簽到卡 時間：108年6月21日(星期五)上午十時整 地點：台南市南門路261號勞工育樂中心1樓 第1會議室		蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月21日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司107年度營業報告書及財務報表。 2.本公司107年度盈餘分配案。 3.修訂本公司取得或處分資產處理程序。 4.選舉第16屆董事。 5.擬依公司法第209條解除董事競業禁止之限制。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 太子建設開發股份有限公司 授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	戶號			股數				貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回
					姓 名 或名稱
	股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽章處
					徵 求 人					簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或名稱
					受託代理人					簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或名稱
					����� �����
					住 址

編號： 徵求場所及人員簽章處：

注 意 事 項

• 一、本次股東常會恕不發放紀念品。

• 二、參加股東會者，請憑股東常會出席通知書 （簽名或蓋章）及出席簽到卡出席股東會。

• 三、股東如不克出席而欲委任徵求人代理出席 股東常會，自108年5月22日起至108年6月

• 第 三 14日止洽徵求人之徵求場所辦理。 聯

06 太子建設開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

06 太子建設開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	06 太子建設開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	06 太子建設開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	06 太子建設開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	06 太子建設開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	06 太子建設開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	06 太子建設開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	06 太子建設開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	06 太子建設開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	06 太子建設開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	06 太子建設開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
戶號									原留印鑑
戶名
電話
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
(新)變更	銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號
※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於108年6月21日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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第 四 聯	徵求點電話 （02）2382-5563 （02）2595-6189 （02）2563-5077 （02）2718-0952 （02）2778-3412 （02）2706-3889 （02）2753-5992 （02）2827-9151 （02）8792-9175 （02）2931-1663 （02）2956-2019 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （02）2425-7224 （03）426-0715 （03）523-7681 （037）627-163 （04）2287-2837 （04）2201-4514 （04）726-0060 （05）222-3203 （06）228-6026 （06）221-9015 （06）221-8925 （07）201-4827 （07）723-1100 （07）237-9898 （07）623-6250 （08）765-7277 徵求點地址 台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳） 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 桃園市中壢區中台路25號 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面） 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲） 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 嘉義市西區忠義街68號 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） 高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁） 高雄市岡山區公園東路124號 屏東市中正路131號（秀波股務） 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) (附表一)	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php) (附表二) 徵求點電話 (02)2388-8750 (02)2375-3556 0932-000-573 (02)2542-9368 0936-128-785 0958-327-999 (02)8771-3691 (02)2763-2710 (02)2834-9580 (02)2827-3035 0906-651-277 0920-506-888 (02)2256-1049 (02)2913-3480 (02)2927-0606 (02)2265-5723 (02)2982-4289 (02)2992-4784 (03)526-8892 (03)555-5276 (03)494-9706 (03)332-4887 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (04)720-1027 (04)834-4546 (05)222-2705 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388 徵求點地址 台北市中正區博愛路80號B1 台北市中正區重慶南路一段13號 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口) 台北市中山區建國北路一段96號 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行) 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) 台北市文山區景文街161號 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面) 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) 彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁) 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)		聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全國徵求點請參照公司網站www.lccco.tw） (附表三)	聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全國徵求點請參照公司網站www.lccco.tw） (附表三)
				徵求點地址	徵求點電話
				台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
				台北市中正區重慶南路一段15號1樓(重慶南路，開封街口)	(02)2312-0777
				台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
				台北市中山區龍江路336號(元荃文具店)	(02)2501-8941
				台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
				台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
				台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
				台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
				台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945
				台北市內湖區內湖路一段413號(411巷口三商巧福對面)	0961-222818
				台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845
				新北市新店區安和路２段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
				新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
				新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
				新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
				新北市板橋區文化路１段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548
				新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
				基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
				桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
				桃園市八德區忠孝街39號(大湳形象商圈)	(03)366-4604
				新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
				台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
				台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
				彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
				雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
				嘉義市西區世賢路４段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
				台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
				高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
				高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
				屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

太子建設開發股份有限公司108 年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期108 年 06 月21 日

第 五 聯	序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務 者名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
	1	永豐金證券股份有限 公司(簡稱:「永豐 金」,「永丰金」, 「永豐金證」,「永 丰金證」,「永豐金 証」,「永豐金證券」 ,「永丰金證券」, 「永豐金証券」, 「永豐金證券(股)公 司」,「永丰金證券 (股)公司」,「永豐 金証券(股)公司」)。	統一企業 股份有限公司 負責人：羅智先	董 事	1.統一企業股份有限公司法人代表人：羅智先	1、不斷創新變革，以構建 優質的企業。 2、妥善運用資金以提升股 東權益報酬率。 3、確保長程策略發展方向 之正確性與落實永續經 營之理念。 4、評估適當的策略定位並 善用企業資源，提升國 際競爭優勢。 5、提高公司核心價值，創 造股東權益最大利益。 6、誠信負責，穩健經營， 重視風險管理，落實內 部控制。	1.永豐金證券股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話： (02)2381-6288 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市敦化南路2段11巷22號 3.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 地址：台北市博愛路80號 4.聯洲企管顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2382-5390 地址：台北市襄陽路6號3樓 【限徵求1,000股(含)以上】
					2.高權投資股份有限公司法人代表人：高秀玲
					3.統一企業股份有限公司法人代表人：吳琮斌
					4.吳曾昭美
					5.泰伯投資股份有限公司法人代表人：吳平治
					6.泰伯投資股份有限公司法人代表人：吳建德
					7.永原投資股份有限公司法人代表人：吳中和
					8.弘耀投資股份有限公司法人代表人：莊士弘
					9.升元投資股份有限公司法人代表人：侯博義
					10.育鵬投資股份有限公司
					11.新永興投資股份有限公司法人代表人：侯智元
					12.承隆投資股份有限公司法人代表人：莊英志

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6 條第1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

開 會 通 知 書

一、茲訂於108年6月21日(星期五)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假台南市南門路261號勞工育 樂中心1樓第1會議室，召開108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司107年度營業報告。2.審計委員會審查107年度決算報告 。3.本公司107年度背書保證總額報告。4.本公司107年度資金貸與他人情形報告。5.本公司發行公司債現況報告。6.發放107年度員工及董事 酬勞報告。7.修訂本公司董事會議事辦法(更名董事會議事規範)報告。8.修訂本公司誠信經營守則報告。9.修訂本公司誠信經營作業程序及行 為指南報告。10.修訂本公司企業社會責任實務守則報告。11.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司107年度營業報告書及財務報表。2.本 公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司取得或處分資產處理程序。(四)選舉事項：選舉第16屆董事。(五)其他議案：擬依公司 法第209條解除董事競業禁止之限制。(六)臨時動議。 二、公司107年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容： (一)股東現金股利每股分配0.65元，配發之現金股利總金額共1,055,161,996元。

• (二)如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，現金增資等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權 董事全權處理並調整之。

• 三、本公司全面改選董事15名(含獨立董事3名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：統一企業股份有限公司代表人羅智先、高權投資股份有限

• 第 公司代表人高秀玲、統一企業股份有限公司代表人吳琮斌、吳曾昭美、泰伯投資股份有限公司代表人吳平治、泰伯投資股份有限公司代表人吳 建德、永原投資股份有限公司代表人吳中和、弘耀投資股份有限公司代表人莊士弘、升元投資股份有限公司代表人：侯博義、育鵬投資股份有

• 六 限公司、新永興投資股份有限公司代表人：侯智元、承隆投資股份有限公司代表人莊英志；獨立董事候選人名單為：聶澎齡、洪鶴儀、侯榮顯 ，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，請自行輸入「公司

• 聯 代號：2511」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」查詢。 四、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。 五、茲依公司法第一六五條規定，自108年4月23日起至108年6月21日止停止股票過戶。 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽 到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公 司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司於108年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查 詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年05月22日至108年06月18日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「 股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

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九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)路徑：請點選
基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2511」及年度「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。
十一、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東
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委託書用紙使用須知

1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。

3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

4.其他議案事項性質依本規定列示。

5.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

6.委託書格式如第二聯。

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太子建設開發股份有限公司董事會 敬啟
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