PHD — AGM Information 2019

Mar 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2511 太子　公司提供

序號	8	發言日期	108/03/20	發言時間	14:11:25
發言人	謝明汎	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27589599
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心一樓第1會議室。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算報告。 (3)本公司107年度背書保證總額報告。 (4)本公司107年度資金貸與他人情形報告。 (5)本公司發行公司債現況報告。 (6)發放107年度員工及董事酬勞報告。 (7)修訂本公司董事會議事辦法(更名董事會議事規範)報告。 (8)修訂本公司誠信經營守則報告。 (9)修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。 (10)修訂本公司企業社會責任實務守則報告。 (11)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度營業報告書及財務報表。 (2)承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司取得或處分資產處理程序。 7.召集事由四、選舉事項: (1)董事改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)擬依公司法第209條解除董事競業禁止之限制。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.