PHD — AGM Information 2018

Jun 29, 2018

請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605新台五、669
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19
、藍10、藍26
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)
麥帥公路
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105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 太子建設開發股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� Prince Housing & Development Corp. 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2511

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國 內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第 928 號

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第一 107 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 太子建設開發股份有限公司107年股東常會 第二 ��� 聯 本股東決定親自出席107年6月21日舉行 107 出席簽到卡 聯 ： 之107年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國107年6月21日(星期四)上午九時整 出 自 此 致 地點：台南市南門路261號勞工育樂中心一樓大會議廳 席 出 太子建設開發股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

出席編號：

注 意 事 項

06 太子建設開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

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原留印鑑
戶號
戶名
電話
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
原登記
(無誤免寄回)
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
(新)變更
郵局存簿(H) 700 [局] 號 帳號
※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
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• 一、本次股東常會恕不發放紀念品。

• 二、參加股東會者，請憑股東常會出席通知書

• 第 （簽名或蓋章）及出席簽到卡出席股東會。 三 三、股東如不克出席而欲委任徵求人代理出席 聯 股東常會，自107年5月22日起至107年6月 8日止洽徵求人之徵求場所辦理。

• ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於107年6月21日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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太子建設開發股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月21日

第 四 聯	序號	徵求人	委任股東	擬支持獨立董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者 名稱（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
	１	永豐金證券股份 有限公司（簡稱 「永豐金」，「 永丰金」，「永 豐金證」，「永 丰金證」，「永 豐金証」)	1.統一企業股份有限公司 負責人：羅智先	獨立董事： 1.聶澎齡	1.不斷創新變革，以構 建優質的企業。 2.妥善運用資金以提升 股東權益報酬率。 3.確保長程策略發展方 向之正確性與落實永 續經營之理念。 4.評估適當的策略定位 並善用企業資源，提 升國際競爭優勢。 5.提高公司核心價值， 創造股東權益最大利 益。 6.誠信負責，穩健經營 ，重視風險管理，落 實內部控制。	（限徵求1000股以上） 1.永豐金證券股務代理部： 地址：台北市重慶南路一段2號 電話：(02)2381-6288

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	編號： 核對：	編號： 核對：	證券代號：2511 107	證券代號：2511 107	證券代號：2511 107	證券代號：2511 107	證券代號：2511 107	證券代號：2511 107	證券代號：2511 107
	委 託 書	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委託人（股東）					編 號	06 太子建設
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司107年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司106年度營業報告書及財務報表。 2.本公司106年度盈餘分配案。 3.補選第15屆獨立董事案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（ 限此一會期）。 此 致 太子建設開發股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權		股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於107年6月21日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台 南市南門路261號勞工育樂中心一樓大會議廳，召開107年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司106年 度營業報告。2.審計委員會審查106年度決算報告。3.本公司106年度背書保證總額報告。4.本公司106年度資金貸與 他人情形報告。5.本公司發行公司債現況報告。6.發放106年度員工及董事酬勞報告。7.修訂本公司董事會議事辦法 報告。8.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司106年度營業報告書及財務報表。2.本公司106年度盈餘分配案。 (三)選舉事項：補選第15屆獨立董事案。(四)臨時動議。

二、公司106年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：

• (一)股東現金股利每股分配0.65元，配發之現金股利總金額共1,055,161,996元。

• (二)如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，現金增資等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息 率因此發生變動者，授權董事長全權處理並調整之。

• 第 三、本次選任獨立董事1人，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為聶澎齡，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請 逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，請自行輸入「公司代號：2511」及「

• 六 公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」查詢。

• 聯 四、茲依公司法第一六五條規定，自107年4月23日起至107年6月21日止停止股票過戶。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席 時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第 五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司 股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執， 以憑出席股東常會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司於107年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址 :http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年05月22日至107年06月18日止，請登入臺灣集中保 管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

• 八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 九、敬請 查照辦理為荷。 此致

貴股東

太子建設開發股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書格式如第五聯。

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