臨時報告書_20240626154340

【表紙】

E36976 65230 ＰＨＣホールディングス株式会社 PHC Holdings Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E36976-000 2024-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20240626154340

2024年６月26日開催の当社第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ　当社普通株式１株につき金18円　配当総額2,268,581,940円

ロ　剰余金の配当が効力を生じる日　2024年６月27日

第２号議案　取締役８名選任の件

出口　恭子、佐藤　浩一郎、平野　博文、谷田川　英治、坂口　宣、イヴァン・トルノス、デイビッド・スナイダー及び山下　美砂を取締役に選任するものであります。

第３号議案　取締役（社外取締役を除く）への事後交付型業績連動型株式報酬制度導入の件

当社の取締役（社外取締役を除く）を対象として、新たに事後交付型業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット制度）を導入するものであります。

第４号議案　独立社外取締役への事後交付型株式報酬制度導入に伴う報酬改定の件

当社は、第9期定時株主総会（2022年６月29日開催）のご承認に基づき、当社独立社外取締役に対するストックオプション制度を導入していますが、これを、事後交付による株式報酬制度に変更するものであります。

第５号議案　退任取締役に対する退職慰労金の贈呈の件

2024年６月26日に取締役を退任する宮﨑正次氏に対し、その在任中の功労に報いるため、退職慰労金として金92百万円を贈呈するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	1,024,779	43,500	0	（注）１	可決
第２号議案				（注）２
出口　恭子	1,014,022	54,260	3		可決
佐藤　浩一郎	1,015,893	52,390	4		可決
平野　博文	1,000,666	67,615	4		可決
谷田川　英治	999,782	68,483	20		可決
坂口　宣	1,000,179	68,086	20		可決
イヴァン・トルノス	1,052,345	15,922	20		可決
デイビッド・スナイダー	1,052,193	16,074	20		可決
山下　美砂	1,054,289	13,978	20		可決
第３号議案	1,053,278	14,998	3	（注）１	可決
第４号議案	1,036,234	32,046	5	（注）１	可決
第５号議案	985,972	82,308	4	（注）１	可決

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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