Pharmicell Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

파미셀/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8(상대원동) 성남산업단지관리공단 12층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제58기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ※배당예정 : 보통주 1주당 50원 제2호 의안 : 자기주식 소각의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 : 감사위원 분리선출 인원 확대의 건 (정관 제42조의2 제4항) - 제3-2호 : 이사 보수 관련 조항 정비의 건 (정관 제41조) - 제3-3호 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 (정관 제30조, 제35조의3, 제42조의2 3항,7항,8항,9항, 부칙 제21항) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 기타비상무이사 유병무 후보 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 전성기 후보 선임의 건 ※제4-2호 의안은 제3-1호 의안 가결시 자동 폐기됨 제5호 의안 : 감사위원회 위원 전성기 후보 선임의 건 ※제5호 의안은 제3-1호 의안 가결시 자동 폐기됨 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전성기 후보 선임의 건 ※제6호 의안은 제3-1호 의안 부결시 자동 폐기됨 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병무	1964-03	3	재선임	- 한양대 대학원 의학과 의학박사 - 아주대학교 의과대학 소화기내과 교수

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전성기	1965-09	3	신규선임	- 연세대 경영학과 졸업 - (前)삼일회계법인 전무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전성기	1965-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 경영학과 졸업 - (前)삼일회계법인 전무