Pharmicell Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 21, 2023

파미셀/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8(상대원동) 성남산업단지관리공단 12층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 권태세 후보 선임의 건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 유병무 후보 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정희철 후보 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 권태세 선임의 건 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 유병무 선임의 건 - 제5-3호 : 감사위원회 위원 한승경 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자본준비금(주식발행초과금)의 결손보전의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소등 변경 권한을 대표이사에게 일임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병무	1964-03	3	재선임	-한양대 대학원 의학과 의학박사 -아주대학교 의과대학 소화기내과 교수

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권태세	1955-01	3	재선임	-서울대학교 농업교육학과 졸업 -연세대학교 경영대학원 경영학과 졸업 -(前)한국쿄와기린㈜ 대표이사	-
정희철	1964-08	3	신규선임	-중앙대학교 경영대학원 회계학과 박사 수료 -(前)삼일회계법인 상무 -(前)코리아써키트 기획관리실장 전무 -(現)정진세림회계법인 공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유병무	1964-03	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	-한양대 대학원 의학과 의학박사 -아주대학교 의과대학 소화기내과 교수
권태세	1955-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 농업교육학과 졸업 -연대세학교 경영대학원 경영학과 졸업 -(前)한국쿄와기린㈜ 대표 이사
정희철	1964-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-중앙대학교 경영대학원 회계학과 박사 수료 -(前)삼일회계법인 상무 -(前)코리아써키트 기획관리실장 전무 -(現)정진세림회계법인 공인회계사
한승경	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	-연세대학교 의과대학 졸업(의학박사) -(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 부교수 -(前)대한피부과의사회 회장 -(現)우태하 한승경 피부과 대표원장 -(現)학교법인 연세대학교 이사