Pharmicell Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2025

파미셀/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		99,264	- 매출액
- 부채총계		12,825	- 영업이익	4,655
- 자본금		30,008	- 당기순이익	6,331
- 자본총계		86,439	*주당순이익(원)	106
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,200,080,280
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				제1호 의안 :제57기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ※배당 : 보통주 1주당 20원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김수찬 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사외이사 유무영 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승경 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 유무영 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제6-1호 : 전자증권제도 시행 반영의 건(정관 제14조) → 원안대로 승인 - 제6-2호 : 배당절차 개선 반영의 건(정관 제46조, 제46조의2) → 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김수찬	1971-04	3	신규선임	-영남대학교 대학원 공업화학과 졸업 -(現)파미셀(주) 바이오케미컬 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유무영	1960-07	3	신규선임	-서울대학교 대학원 약학 석사 -(前)식품의약품안전처 차장 -(前)다원메닥스 대표이사	-
한승경	1955-08	3	재선임	-연세대학교 의과대학 졸업(의학박사) -(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 부교수 -(前)대한피부과의사회 회장 -(現)우태하 한승경 피부과 대표원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유무영	1960-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 대학원 약학 석사 -(前)식품의약품안전처 차장 -(前)다원메닥스 대표이사
한승경	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	-연세대학교 의과대학 졸업(의학박사) -(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 부교수 -(前)대한피부과의사회 회장 -(現)우태하 한승경 피부과 대표원장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-