Pharmicell Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

파미셀/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		92,518	- 매출액
- 부채총계		12,121	- 영업이익	1,296
- 자본금		30,008	- 당기순이익	3,578
- 자본총계		80,397	*주당순이익(원)	60
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김현수 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사내이사 정길수 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 : 사내이사 윤연수 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현수	1964-01	3	재선임	-연세대학교 원주의과대학 졸업 -(前)아주대학병원 혈액종양내과 조교수 -연세대학교 원주의과대학 겸임교수 -(前)에프씨비파미셀(주) 대표이사 -파미셀(주) 대표이사
정길수	1976-05	3	재선임	-성균관대학교 경영전문대학원 졸업 -(前)파미셀(주) 기획조정실장 -파미셀(주) 바이오메디컬 사업부문장
윤연수	1963-08	3	신규선임	-서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 -(前)검사 -(前)안랩 사외이사 -(前)카이스트 기술경영전문대학원 교수 -(前)법무법인 광장 기업중재팀 변호사 -파미셀(주) 경영총괄 부사장