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AGM Information • Mar 22, 2023

파미셀/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		112,694	- 매출액
- 부채총계		32,982	- 영업이익	8,873
- 자본금		30,008	- 당기순이익	10,885
- 자본총계		79,712	*주당순이익(원)	182
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 권태세 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 기타비상무이사 유병무 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정희철 후보 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 권태세 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 유병무 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5-3호 : 감사위원회 위원 한승경 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 자본준비금(주식발행초과금)의 결손보전의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병무	1964-03	3	재선임	-한양대 대학원 의학과 의학박사 -아주대학교 의과대학 소화기내과 교수

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권태세	1955-01	3	재선임	-서울대학교 농업교육학과 졸업 -연세대학교 경영대학원 경영학과 졸업 -(前)한국쿄와기린㈜ 대표이사	-
정희철	1964-08	3	신규선임	-중앙대학교 경영대학원 회계학과 박사 수료 -(前)삼일회계법인 상무 -(前)코리아써키트 기획관리실장 전무 -(現)정진세림회계법인 공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유병무	1964-03	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	-한양대 대학원 의학과 의학박사 -아주대학교 의과대학 소화기내과 교수
권태세	1955-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 농업교육학과 졸업 -연대세학교 경영대학원 경영학과 졸업 -(前)한국쿄와기린㈜ 대표 이사
정희철	1964-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-중앙대학교 경영대학원 회계학과 박사 수료 -(前)삼일회계법인 상무 -(前)코리아써키트 기획관리실장 전무 -(現)정진세림회계법인 공인회계사
한승경	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	-연세대학교 의과대학 졸업(의학박사) -(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 부교수 -(前)대한피부과의사회 회장 -(現)우태하 한승경 피부과 대표원장 -(現)학교법인 연세대학교 이사