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AGM Information • Mar 23, 2022

파미셀/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		95,815	- 매출액
- 부채총계		30,462	- 영업이익	7,611
- 자본금		29,979	- 당기순이익	9,513
- 자본총계		65,353	*주당순이익(원)	159
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				○ 제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 사외이사 한승경 후보 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한승경	1955-08	3	신규선임	-연세대학교 의과대학 졸업(의학박사) -(前)연세대학교 의과대학 피부과학교실 교수 -(前)대한피부과의사회 회장 -(現)우태하 한승경 피부과 대표원장 -(現)학교법인 연세대학교 이사	-