Pharmicell Co.,Ltd.

AGM Information • Feb 18, 2020

파미셀/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8(상대원동) 성남산업단지관리공단 12층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건  제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건  제2호의안 : 이사 선임의 건   - 제2-1호 : 사내이사 김성년 후보 선임의 건   - 제2-2호 : 기타비상무이사 유병무 후보 선임의 건   - 제2-3호 : 사외이사 권태세 후보 선임의 건  제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건  제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건  제5호의안 : 정관 일부 변경의 건    제6호의안 : 감사 해임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성년	1967-09	3	신규선임	-경북대학교 대학원 졸업 -(現)파미셀(주) 케미컬사업부문장(부사장)
유병무	1964-03	3	재선임	-한양대 대학원 의학과 의학박사 -아주대학교 의과대학 소화기내과 교수

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권태세	1955-01	3	신규선임	-서울대학교 농업교육학과  졸업 -연대세학교 경영대학원  경영학과 졸업 -(前)한국쿄와기린㈜ 대표  이사	-