Pharmicell Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Feb 11, 2019

파미셀/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8(상대원동) 성남산업단지관리공단 12층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건  제1호의안 : 제51기 재무제표 승인의 건  제2호의안 : 이사 선임의 건    - 제2-1호 : 사외이사 이경호 후보 선임의 건  제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건  제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경호	1950-01	3	재선임	- 서울대학교 법학과 졸업 (前)보건복지부 차관 (前)한국보건산업진흥원장 (前)인제대학교 총장 (前)한국제약협회 회장 (現)김&장 법률사무소 고문	-