PharmGen Science, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

팜젠사이언스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50(당사 공장내 강당)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.주주총회 소집통지서 발송안내 상법 제542조의4 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제60기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 상법 개정 반영 및 문구 정비 - 종류주식 발행 근거 신설
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	-제3-1호의안:사외이사 김호익 선임의 건 -제3-2호의안:사외이사 김오영 선임의 건
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호익	1960-12	3	신규선임	수원대 공과대학원 정보보호학 석사 (주)다온네트웍스 사장 (주)DSD삼호 총괄사업본부장	-
김오영	1960-11	3	재선임	Univ. of Massachusetts Lowell 생체재료 박사 단국대학교 공과대학장 단국대학교 산학부총장	-