PharmGen Science, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

팜젠사이언스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50(당사 공장내 강당)
4. 의안 주요내용		< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제59기(2024년01월01일~2024년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 박희덕 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김혜연 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 한의상 선임의 건 제3-4호의안 : 사내이사 최영호 선임의 건 제3-5호의안 : 사내이사 이근형 선임의 건 제4호 의안 : 감사 유재만 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-주주총회 소집통지서 발송안내 상법 제542조의4 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박희덕	1968-02	3	재선임	중앙대학교 제약산업학과 석사 現) ㈜팜젠사이언스 대표이사 前) 조아제약 특수사업부장
김혜연	1957-03	3	재선임	성균관대학교 약학대학원 박사 現) ㈜팜젠사이언스 대표이사 前) 대화제약 개발본부장
한의상	1961-05	3	재선임	단국대학교 경영정보대학원 박사 現) ㈜팜젠사이언스 회장
최영호	1964-01	3	재선임	고려대학교 농화학과 졸업 現) Access Bio, Inc. 대표이사 現) Wells Bio, Inc. 공동대표 前) Princeton BioMeditech Corp.,연구소장
이근형	1965-03	3	재선임	고려대학교 유전공학과 졸업 現) ㈜팜젠사이언스 부회장 前) 우리들휴브레인㈜ 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유재만	1963-01	3	신규선임	상근	서울대학교 법과대학 졸업 現)법무법인(유) 광장 변호사 前)법무법인(유) 원 변호사