PharmGen Science, Inc. — AGM Information 2023

Mar 21, 2023

팜젠사이언스/주주총회소집결의/(2023.03.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-08
3. 정정사유	제1호 의안 : 제57기(2022년01월01일~2022년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고 사항으로 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요 내용	< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제57기(2022년01월01일~2022년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제57기(2022년01월01일~2022년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.)
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족시 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 예정임	- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50(당사 공장내 강당)
4. 의안 주요내용		< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제57기(2022년01월01일~2022년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2호-1의안 : 사내이사 류남현 선임의 건 제2호-2의안 : 사외이사 김충우 선임의 건 제2호-3의안 : 사외이사 김오영 선임의 건 제3호 의안 : 감사 남복현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류남현	1966-03	3	재선임	(주)팜젠사이언스 대표이사 (주)팜젠사언스 부회장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김충우	1967-07	3	신규선임	고려대학교 대학원 법학과 석사 대검찰청 검찰연구관 서울고등검찰청 검사 법무법인 담박 대표변호사(現)	-
김오영	1960-11	3	신규선임	Univ. of Massachusetts Lowell 생체재료 박사 단국대학교 공과대학장 단국대학교 산학부총장(現)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남복현	1966-02	3	신규선임	상근	서울중앙지검 검사 법무법인 바른 변호사(現)