PharmGen Science, Inc. — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

팜젠사이언스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50(당사 공장내 강당)
4. 의안 주요내용		< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제56기(2021년01월01일~2021년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2호-1의안 : 사내이사 박희덕 선임의 건   제2호-2의안 : 사내이사 김혜연 선임의 건   제2호-3의안 : 사내이사 한의상 선임의 건   제2호-4의안 : 사내이사 최영호 선임의 건   제2호-5의안 : 사내이사 이근형 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족시 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박희덕	1968-02	3	재선임	조아제약 특수사업부장(前) 우리들제약 경영관리본부장(前) ㈜팜젠사이언스 대표이사(現)
김혜연	1957-03	3	재선임	대화제약 개발본부장(前) 우리들제약 개발본부장(前) ㈜팜젠사이언스 대표이사(現)
한의상	1961-05	3	신규선임	단국대학교 경영정보대학원 박사 ㈜팜젠사이언스 회장(現)
최영호	1964-01	3	신규선임	고려대학교 농화학과 졸업 Princeton BioMeditech Corp.,연구소장(前) Access Bio, Inc. 대표이사(現) Wells Bio, Inc. 공동대표(現)
이근형	1965-03	3	신규선임	고려대학교 유전공학과 졸업 우리들휴브레인㈜ 대표이사(前) ㈜팜젠사이언스 부회장(現)