PharmGen Science, Inc. — AGM Information 2020

Mar 19, 2020

우리들제약/주주총회소집결의/(2020.03.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-19

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-09
3. 정정사유	제1호 의안 : 제54기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요 내용	< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1회 의안 : 제54기(2019년01월01일~2019년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2회 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 2명)  제2-1호 의안 : 사내이사 류남현 선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 이승열 선임의 건  제2-3호 의안 : 사내이사 윤동화 선임의 건  제2-4호 의안 : 사외이사 이인기 선임의 건  제2-5호 의안 : 사외이사 이광해 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 <부의 안건> 제1회 의안 : 제54기(2019년01월01일~2019년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (상법 제448조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.) 제2회 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 2명)  제2-1호 의안 : 사내이사 류남현 선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 이승열 선임의 건  제2-3호 의안 : 사내이사 윤동화 선임의 건  제2-4호 의안 : 사외이사 이인기 선임의 건  제2-5호 의안 : 사외이사 이광해 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족시 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 예정임	- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50(당사 공장내 강당)
4. 의안 주요내용		< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 <부의 안건> 제1회 의안 : 제54기(2019년01월01일~2019년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (상법 제448조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.) 제2회 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 2명)  제2-1호 의안 : 사내이사 류남현 선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 이승열 선임의 건  제2-3호 의안 : 사내이사 윤동화 선임의 건  제2-4호 의안 : 사외이사 이인기 선임의 건  제2-5호 의안 : 사외이사 이광해 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.
※ 관련공시	2020-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류남현	1966-03	3	재선임	- 우리들제약(주) 대표이사 - 우리들제약(주) 부회장
이승열	1980-02	3	재선임	- 우리들제약 이사 - 우리들리조트제주 대표이사
윤동화	1960-12	3	신규선임	- 우리들제약 도매 영업부 - 우리들제약 도매사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이인기	1962-11	3	신규선임	- 국세청(세무서장) - 예일세무법인 대표세무사	-
이광해	1971-12	3	신규선임	- 서울서초구약사회 부회장 - 메디컬제일약국 대표약사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김서인	1981-06	3	신규선임	상근	- 법무법인 정률 변호사 - 법무법인 청담 변호사