Pharmaron Beijing Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 27, 2025

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2025-065

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将 A 股股东参与本 次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的时间：

• （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：

• （1）A 股股东：现场投票与网络投票相结合的方式。

• 1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

• 2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日（星期五）。

• 7、出席对象：

• （1）A 股股东：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东 （授权委托书格式见附件 1）；

• （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；

• （3）公司部分董事、监事和高级管理人员；

• （4）公司聘请的律师；

• （5）监票人：股东代表、监事代表、公司聘请的律师、公司聘请的 H 股股

• 份过户处；

• （6）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、2025年第一次临时股东大会审议事项

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票 提案	√
1.00	《关于补选公司第三届董事会独立非执行 董事的议案》	非累积投票 提案	√
2.00	《关于修订<关联/关连交易管理制度>的议 案》	非累积投票 提案	√
3.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票 提案	√
4.00	《关于修订<独立非执行董事工作制度>的 议案》	非累积投票 提案	√
5.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票	√

		提案
6.00	《关于修订<募集资金专项存储及使用管理 制度>的议案》	非累积投票 提案	√
7.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议 案》	非累积投票 提案	√
8.00	《关于修订<股东提名个别人士为本公司董 事之程序>的议案》	非累积投票 提案	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票 提案	√
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	非累积投票 提案	√
11.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票 提案	√

上述议案已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议 和/或第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2025年第一次临时股东大会提案1-8应由股东大会以普通决议通过，即由出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。2025年第一 次临时股东大会提案9-11，应以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2025年第一次临时股东大会提案1属于影响中小投资者利益的重大事项，需 对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证明办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件 1）、委托人身 份证明办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 1）、法定代表人身份证明办理 登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东须仔细 填写《股东参会登记表》（附件 2），在 2025 年 12 月 15 日 16 点前与前述文件 一并送达公司（信函登记以收到邮戳时间为准，传真登记以公司收到传真时间为 准，电子邮件登记以公司收到电子邮件时间为准），以便登记确认。公司不接受 电话登记。

邮寄地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路 6 号康龙化成（信函请 在显著位置注明“出席股东大会”字样）

收件人：证券事务部 电话：010-57330087 传真：010-57330087

邮箱：pharmaron@pharmaron.com 邮编：100176

2、登记时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）9:30-11:30；14:00-16:00。

• 3、登记地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路 6 号公司办公室。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会 议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 1）必须出示原件，并于会议前半 小时到达会场办理参会手续。

5、联系方式

（1）联系人：证券事务部

（2）电话：010-57330087

（3）传真：010-57330087

（4）邮箱：pharmaron@pharmaron.com

• 6、各股东因本次股东大会的登记、出席等相关的全部费用应当由各股东自

理。

四、 A 股股东参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 3。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十四次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

附件：

• 1、《2025 年第一次临时股东大会授权委托书》

• 2、《股东参会登记表》

• 3、《参加网络投票的具体操作流程》

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附件 1：

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成（北京）新药技 术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的 各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托 书签署日起至 2025 年第一次临时股东大会闭会时止。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏 可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于补选公司第三届董事会独 立非执行董事的议案》	√
2.00	《关于修订<关联/关连交易管理 制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》	√
4.00	《关于修订<独立非执行董事工 作制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外投资管理制度> 的议案》	√
6.00	《关于修订<募集资金专项存储 及使用管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<累积投票制实施细 则>的议案》	√
8.00	《关于修订<股东提名个别人士 为本公司董事之程序>的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》	√
11.00	《关于修订<董事会议事规则>的	√

议案》

委托人签名（盖章）： 委托人营业执照号码（身份证号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数量及性质： 受托人名称（姓名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 注：

• 1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示，如委托人未作

明确投票指示，则视为弃权；

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2：

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表	2025年第一次临时股东大会参会股东登记表	2025年第一次临时股东大会参会股东登记表	2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东信息
股东姓名/名称		身份证号码/营业执 照号码
股东账户号		持股数量
联系电话		是否委托参会
受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）
受托人姓名		身份证号码
联系电话
股东签字/盖章： 日期：

附件 3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：350759

• 2.投票简称：康龙投票

• 3.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间： 2025 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。