Pharmaron Beijing Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 27, 2021

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2021-061

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第十次会议于 2021 年 7 月 27 日上午 11 点以通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 7 月 22 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席 Kexin Yang 先生主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》 的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

1 、审议通过《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：公司本次调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格的事项， 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、 法规的要求及公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定，且本次调整 事项在公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东 利益的情况。因此，同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2 、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

1

根据《管理办法》《2021年A股限制性股票激励计划》的相关规定，监事会 对公司2021年A股限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行 核实，具体核查事项如下：

（1）本次授予的激励对象与公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第 二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会批准的公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划中规定的授予激励对象相符。

（2）本次拟被授予权益的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《康龙 化成（北京）新药技术股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任 职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第 八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授 予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

（3）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激 励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

监事会同意以 2021 年 7 月 27 日为授予日，向 204 名激励对象授予 77.42 万 股第二类限制性股票，授予价格为 70.17 元/股。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过《关于参与北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）私募 股权投资基金暨关联交易的议案》

为充分运用专业投资基金在行业内项目收集、研判的能力，提高公司投资能 力，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 6,800 万元人民币，参与关联方 君联资本管理股份有限公司作为基金管理人、拉萨君祺企业管理有限公司作为普 通合伙人、上海君祺股权投资管理有限公司、珠海君联信诚股权投资基金（有限 合伙）、宁波龙泰康投资管理有限公司、珠海君联健宁股权投资企业（有限合伙） 作为有限合伙人设立的北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于参与私募股权投资基金暨关联交易的公告》。

2

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第十次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司监事会

2021年7月28日

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