Pharmaron Beijing Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 27, 2021

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2021-060

康龙化成 ( 北京 ) 新药技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十四次会议于 2021 年 7 月 27 日上午 10：30 以通讯方式召开，本次会议通知 及会议材料于 2021 年 7 月 21 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由公司董事长 Boliang Lou 先生主持，公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化 成（北京）新药技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

1 、审议通过《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股 东大会审议通过，并披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2021-046），以公司现有总股本 794,387,462 股（其中，A 股总股本 660,370,962 股，H 股总股本 134,016,500 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。本 次 A 股权益分派的股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年 A 股限制性股票激励

1

计划》的相关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记 前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等 事项，应对限制性股票授予价格进行相应调整。按照上述规定的调整方案调整后， 本次激励计划限制性股票的授予价格由 70.47 元/股调整为 70.17 元/股。

除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与 2021 年第一次临时股东大会、 2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会审议通过 的一致。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已由独立董事发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年 A 股限制性股票激励 计划》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类 别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会认为本次激 励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 7 月 27 日为授 予日，向 204 名激励对象授予 77.42 万股第二类限制性股票，授予价格为 70.17 元/股。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 向激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案已由独立董事发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过《关于参与北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）私募 股权投资基金暨关联交易的议案》

为充分运用专业投资基金在行业内项目收集、研判的能力，提高公司投资能 力，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 6,800 万元人民币，参与关联方

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君联资本管理股份有限公司作为基金管理人、拉萨君祺企业管理有限公司作为普 通合伙人、上海君祺股权投资管理有限公司、珠海君联信诚股权投资基金（有限 合伙）、宁波龙泰康投资管理有限公司、珠海君联健宁股权投资企业（有限合伙） 作为有限合伙人设立的北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

• 《关于参与私募股权投资基金暨关联交易的公告》。

本议案已由独立董事发表事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构出

• 具了核查意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

关联董事 Boliang Lou 先生、楼小强先生、郑北女士、李家庆先生、周宏斌 先生对此议案回避表决。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

• 4、东方证券承销保荐有限公司出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股

份有限公司参与私募股权投资基金暨关联交易的核查意见》；

• 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2021年7月28日

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