Pharmaron Beijing Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 14, 2021

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2021-056

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第九次会议于 2021 年 7 月 14 日上午 10:30 以通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 7 月 12 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席 Kexin Yang 先生主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》 的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

1 、审议通过《关于拟投资的宁波康君仲元股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 合 伙人变更暨关联交易的议案》

公司已于 2021 年 3 月 26 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第 六次会议审议通过了《关于参与私募股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公 司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 26,000 万元人民币，参与关联方设立的 宁波康君仲元股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“康君仲元”、“基金”）。 自之前披露参与基金暨关联交易事项后，康君仲元通过市场化的方式募集后续资 金，在募集过程中拟引进公司关联方宁波泓湾投资管理合伙企业（有限合伙）、 海南君祺创业投资有限公司、北京仲康致远管理咨询服务有限合伙企业（有限合

伙）作为基金有限合伙人。公司作为基金有限合伙人认缴出资不变，仍旧为人民 币 26,000 万元。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于公司参与私募股权投资基金暨关联交易的进展公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第九次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司监事会 2021 年 7 月 15 日