Pharmaron Beijing Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 14, 2021

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2021-055

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十三次会议于 2021 年 7 月 14 日上午 10:00 以通讯方式召开，本次会议通知及 会议材料于 2021 年 7 月 9 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。本次会议由董事长 Boliang Lou 先生主持，公司部分监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新 药技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

1 、审议通过《关于拟投资的宁波康君仲元股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 合 伙人变更暨关联交易的议案》

公司已于 2021 年 3 月 26 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 参与私募股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资 金认缴出资 26,000 万元人民币，参与关联方设立的宁波康君仲元股权投资合伙 企业(有限合伙)（以下简称“康君仲元”或“基金”）。自之前披露参与基金暨关 联交易事项后，康君仲元通过市场化的方式募集后续资金，在募集过程中拟引进 公司关联方宁波泓湾投资管理合伙企业（有限合伙）、海南君祺创业投资有限公 司、北京仲康致远管理咨询服务有限合伙企业（有限合伙）作为基金有限合伙人。

• 公司作为基金有限合伙人认缴出资不变，仍旧为人民币 26,000 万元。

  • 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

• 《关于公司参与私募股权投资基金暨关联交易的进展公告》。

  • 本议案已由独立董事发表事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构出

• 具了核查意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

关联董事 Boliang Lou 先生、楼小强先生、郑北女士、李家庆先生、周宏斌 先生对此议案回避表决。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关议案的独立意见；

• 4、东方证券承销保荐有限公司出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股

份有限公司参与私募股权投资基金暨关联交易进展的核查意见》；

• 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==