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Regulatory Filings • Mar 26, 2021

파마리서치프로덕트/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	291,217		- 매출액
- 부채총계	44,595		- 영업이익	36,493
- 자본금	4,894		- 당기순이익	33,868
- 자본총계	246,622		*주당순이익(원)	3,562
나. 연결	- 자산총계	319,831		- 매출액
- 부채총계	55,420		- 영업이익	33,426
- 자본금	4,894		- 당기순이익	32,452
- 자본총계	264,411		*주당순이익(원)	3,447
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,939,527,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 백승걸 선임의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배하석 선임의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억 원) ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승걸	1969-08	3년	신규선임	- 경북대학교대학원 유전공학 - 前) (주) 대웅제약 중앙연구소 - 前) (주) 파마리서치프로덕트 전무 - 現) (주) 파마리서치바이오 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배하석	1966-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대 의과대학 박사 - 前) 연세의대 재활의학교실 조교수 - 現) 이화여대 재활의학교실 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 개발업 및 임대업 식음료 등 판매업 및 카페운영업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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