PharmaResearch Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

파마리서치/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-06
3. 정정사유	사외이사 후보 밀리친 로만(Roman Militsin) 영문이름 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역 3-2호 의안	사외이사 밀리친 로만(Roman Miltsin)	사외이사 밀리친 로만(Roman Militsin)
사외이사선임 세부내역 성명	밀리친 로만(Roman Miltsin)	밀리친 로만(Roman Militsin)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-19, (주) 파마리서치 제2공장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2026-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제25기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (예정배당금: 보통주 3,700원/주, 우선주 3,700원/주)	-
2호 의안	정관 변경의 건	-
2-1호 의안	홈페이지 도메인 주소 및 공고방법 변경	-
2-2호 의안	개정 상법 반영	-
2-3호 의안	분기배당 기준일 설정 변경의 건	분기배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정할 수 있도록 정관 개정
3호 의안	이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인)	-
3-1호 의안	사내이사 Kim Michael James 선임의 건	-
3-2호 의안	사외이사 밀리친 로만(Roman Militsin) 선임의 건	-
4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 강성욱 선임의 건	-
5호 의안	이사 보수한도 승인의 건(오십억원)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Kim Michael James	1975-04	3년	신규선임	- 서울대학교 의과대학 박사 - National University of Singapore, 가정의학 전문과정 수료 - National University of Singapore, 피부과 전문과정 수료 - 前 대한레이저피부모발학회, 국제학술이사 - 前 ICLAS, 국제협력 사무총장 - 現 ㈜ 파마리서치 메디컬전략본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강성욱	1961-08	3년	신규선임	- 서울대학교 경제학 - MIT Sloan MBA - 前 HP Korea 엔터프라이즈 시스템 담당 사장 - 前 Cisco Systems 아태지역 기업/커머셜사업 사장 - 前 GE Korea 총괄사장 - 前 GE Healthcare, Inc 아시아태평양 지역 총괄사장	-
밀리친 로만(Roman Militsin)	1969-05	3년	신규선임	- Moscow Institute of Foreign Languages (Russia), BA - 前 Philip Morris Korea Director, Sales & Distribution - 前 Philip Morris International Commercial Director - 前 독립 Consultant - 現 Luxury Business Group Project Director	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강성욱	1961-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경제학 - MIT Sloan MBA - 前 HP Korea 엔터프라이즈 시스템 담당 사장 - 前 Cisco Systems 아태지역 기업/커머셜사업 사장 - 前 GE Korea 총괄사장 - 前 GE Healthcare, Inc 아시아태평양 지역 총괄사장