PharmaResearch Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 13, 2023

파마리서치/주주총회소집결의/(2023.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		강원도 강릉시 과학단지로 77-19 (주) 파마리서치 제2공장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안 : 사내이사 강기석 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김신규 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정유진 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 서동철 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등의 불가피한 변경 시 변경 권한은 주주총회 의장 또는 대표이사에게 위임함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강기석	1967-09	3년	재선임	- RMIT 마케팅 석사 - 前 현대약품㈜ 개발부 - 現 ㈜ 파마리서치 대표이사
김신규	1964-11	3년	재선임	- 중앙대학교 약학 - 前 한국콜마㈜ 부사장 - 現 ㈜ 파마리서치 대표이사
정유진	1991-03	3년	신규선임	- Doctor of Pharmacy / Northeastern University - Johnson&Johnson Consumer / Rogaine® Intern, Marketing - 前 ㈜ 대웅제약 개발부 - 前 ㈜ 파마리서치 개발부 - 現 Pharmaresearch USA, Inc. 법인장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서동철	1956-06	3년	신규선임	- 연세대학교 경영대학원 경영학 석사 - 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사 - 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사 - 現 중앙대학교 약학대학 명예교수	한미약품(사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의료기기 제조 및 판매업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-