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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

파마리서치/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-19 (주) 파마리서치 제2공장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상용 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상용	1960-05	3년	신규선임	- 서울대학교 사회교육과 - 서울대학교 법과대학원 수료 - 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수 - 前 수원시 고문변호사 - 現 수원시 지방세심의위원회 위원장	사조씨푸드(주) (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상용	1960-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 사회교육과 - 서울대학교 법과대학원 수료 - 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수 - 前 수원시 고문변호사 - 現 수원시 지방세심의위원회 위원장