PharmaResearch Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2025

파마리서치/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	799,766		- 매출액
- 부채총계	259,121		- 영업이익	122,309
- 자본금	5,254		- 당기순이익	91,093
- 자본총계	540,645		*주당순이익(원)	8,849
나. 연결	- 자산총계	855,701		- 매출액
- 부채총계	286,260		- 영업이익	126,051
- 자본금	5,255		- 당기순이익	88,943
- 자본총계	569,441		*주당순이익(원)	8,941
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	1,701
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		13,428,388,347
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.4
종류주식	0.7
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제24기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : : 보통주 1,100원/주, 우선주 1,701원/주 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인, 기타비상무이사2인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안: 사내이사 정상수 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 손지훈 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 정래승 선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 이규철 선임의 건 제2-5호 의안: 기타비상무이사 이원배 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 정원용 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 정원용 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 서동철 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억원) ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 종료 후 기존 사내이사 겸 대표이사 강기석, 김신규는 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사직을 사임하였습니다. - 손지훈 사내이사는 금일 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임되었습니다.
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상수	1958-04	3	재선임	- 중앙대학교 약학 - 前 (주) 바이오사포젠 대표이사 - 前 (주) 파마헬스케어 사내이사 - 前 (주) 파마엠디 대표이사 - 前 (주) 파마리서치 대표이사 - 現 (주) 파마리서치바이오 이사회 의장 - 現 (주) 파마리서치 이사회 의장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손지훈	1964-02	3	신규선임	- 고려대학교 경제학 - Boston University, MBA - 前 BMS, Financial Analyst - 前 동아제약 글로벌사업본부 전무 - 前 Diageo Korea, 상무 - 前 Baxter Korea, CEO - 前 (주) 동화약품, CEO - 前 (주) 휴젤, CEO - 前 한국바이오의약품협회 이사장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정래승	1988-09	3	신규선임	- 고려대학교 경영전문대학원 MBA - 前 알바트로스인베스트먼트(주) 투자심사역 - 現 (주) 픽셀리티 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규철	1974-01	3	신규선임	- Yale University, 경제학 - The Wharton School, MBA - 前 PwC 수석컨설턴트 - 前 UBS Investment Bank 상무 - 前 Affinity Equity Partners, CEO - 現 Partner and Head of Korea, CVC Capital Partners

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원배	1972-07	3	신규선임	- 고려대학교 경영학 - 하버드 경영대학원, MBA - 前 Hyundai International Merchant Bank, Trader - 前 Hudson Advisors, LLC, Asset Manager - 前 McKinsey & Company, Consultant - 前 AstraZeneca, Indonesia, CEO - 前 GE Healthcare 일본, 아시아태평양 CEO - 現 CVC Capital Partners, Principal(Singapore)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정원용	1964-10	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 - 서울대학교 경영학과 대학원 - 前 삼일회계법인 - 前 김앤장 법률사무소 - 前 삼정회계법인 부대표 - 前 (주) 에스비파트너스 대표이사 - 現 (주) 에스비파트너스 고문	케이제이케이에스테이트(기타비상무이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정원용	1964-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 - 서울대학교 경영학과 대학원 - 前 삼일회계법인 - 前 김앤장 법률사무소 - 前 삼정회계법인 부대표 - 前 (주) 에스비파트너스 대표이사 - 現 (주) 에스비파트너스 고문

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서동철	1956-06	1	-	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영대학원 경영학 석사 - 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사 - 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사 - 現 중앙대학교 약학대학 명예교수