PharmaResearch Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

파마리서치프로덕트/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시 30분
2. 장소		강원도 강릉시 과학단지로 77-19 ㈜ 파마리서치프로덕트 제2공장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건   제4호 의안 : 사내이사 백승걸 선임의 건   제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배하석 선임의 건   제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억 원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등의 불가피한 변경 시 변경 권한은 대표이사에게 위임함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승걸	1969-08	3년	신규선임	- 경북대학교대학원 유전공학 - 前) (주) 대웅제약 중앙연구소 - 前) (주) 파마리서치프로덕트 전무 - 現) (주) 파마리서치바이오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배하석	1966-08	3년	신규선임	- 고려대 의과대학 박사 - 前) 연세의대 재활의학교실 조교수 - 現) 이화여대 재활의학교실 교수	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배하석	1966-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대 의과대학 박사 - 前) 연세의대 재활의학교실 조교수 - 現) 이화여대 재활의학교실 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 개발업 및 임대업 식음료 등 판매업 및 카페운영업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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