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AGM Information • Mar 9, 2020

파마리서치프로덕트/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-02
3. 정정사유	안건 일부 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호의안 : 이사 선임의 건     2-1 사내이사 선임의 건(3명)       2-1-1 사내이사 강기석 선임의 건       2-1-2 사내이사 김신규 선임의 건       2-1-3 사내이사 장영수 선임의 건       2-2 사외이사 선임의 건       2-2-1 사외이사 조우현 선임의 건     제3호 의안 : 감사위원회 위원 조우현 선임의 건   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(십오억원)   제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건     ※ 사업목적 추가 : 엑셀러레이터 활동(창업자 선발,보육,투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기술컨설팅업	가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호의안 : 이사 선임의 건     2-1 사내이사 선임의 건(3명)       2-1-1 사내이사 강기석 선임의 건       2-1-2 사내이사 김신규 선임의 건       2-1-3 사내이사 장영수 선임의 건      제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(십오억원)   제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건     ※ 사업목적 추가 : 엑셀러레이터 활동(창업자 선발,보육,투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기술컨설팅업
4. 이사회결의일(결정일)	2020-03-02	2020-03-09
사외이사선임 세부내역	-	삭제
감사위원선임 세부내역	-	삭제

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오후 1시
2. 장소		강원도 강릉시 과학단지로 77-19 ㈜ 파마리서치프로덕트 제2공장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호의안 : 이사 선임의 건     2-1 사내이사 선임의 건(3명)       2-1-1 사내이사 강기석 선임의 건       2-1-2 사내이사 김신규 선임의 건       2-1-3 사내이사 장영수 선임의 건      제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(십오억원)   제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건     ※ 사업목적 추가 : 엑셀러레이터 활동(창업자 선발,보육,투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기술컨설팅업
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강기석	1967-09	3년	재선임	- RMIT 마케팅 - 前 현대약품 ㈜ 개발부 - 現 ㈜ 파마리서치프로덕트 부사장
김신규	1964-11	3년	신규선임	- 중앙대학교 약학 - 前 한국콜마 부사장 - 現 ㈜ 파마리서치프로덕트 부사장
장영수	1971-12	3년	신규선임	- 한양대학교 경영학 - 前 삼일회계법인 회계사 - 現 (주) 파마리서치프로덕트 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	엑셀러레이터 활동(창업자 선발,보육,투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기술컨설팅업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-