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Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • May 4, 2023
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Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
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| Informazione Regolamentata n. 20106-25-2023 |
Data/Ora Ricezione 04 Maggio 2023 10:30:15 |
Euronext Star Milan | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | PHARMANUTRA | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 176324 | ||
| Nome utilizzatore | : | PHARMANUTRAN04 - Roberto Lacorte | ||
| Tipologia | : | REGEM | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 04 Maggio 2023 10:30:15 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 04 Maggio 2023 10:30:17 | ||
| Oggetto | : | PHN - Rendiconto sintetico votazioni Assemblea 27 aprile 2023 |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL
27 APRILE 2023
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125- quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98
Punto 1.1 dell'ordine del giorno.
Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, previo esame della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo Pharmanutra. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.978.677 pari all'82,416% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n. azioni | % partecipanti al voto |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Favorevole | 7.972.336 | 99,9205% | 82,3505% |
| Contrario | 0 | 0,0000% | 0,0000% |
| Astenuto | 6.341 | 0,0795% | 0,0655% |
| Totali | 7.978.677 | 100,0000% | 82,4160% |
Punto 1.2 dell'ordine del giorno.
Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio: Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.978.677 pari all'82,416% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n. azioni | % partecipanti al voto |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Favorevole | 7.978.677 | 100,0000% | 82,4160% |
| Contrario | 0 | 0,0000% | 0,0000% |
| Astenuto | 0 | 0,0000% | 0,0000% |
| Totali | 7.978.677 | 100,0000% | 82,4160% |
Punto 2.1 dell'ordine del giorno.
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.978.677 pari all'82,416% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n. azioni | % partecipanti al voto |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Favorevole | 6.854.200 | 85,9065% | 70,8007% |
| Contrario | 1.124.477 | 14,0935% | 11,6153% |
| Astenuto | 0 | 0,0000% | 0,0000% |
| Totali | 7.978.677 | 100,0000% | 82,4160% |
Punto 2.2 dell'ordine del giorno.
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Deliberazioni sulla "seconda sezione" della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.978.677 pari all'82,416% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n. azioni | % partecipanti al voto |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Favorevole | 6.854.200 | 85,9065% | 70,8007% |
| Contrario | 1.124.477 | 14,0935% | 11,6153% |
| Astenuto | 0 | 0,0000% | 0,0000% |
| Totali | 7.978.677 | 100,0000% | 82,4160% |
Punto 3.1 dell'ordine del giorno.
Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.978.677 pari all'82,416% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n. azioni | % partecipanti al voto |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Favorevole | 7.977.180 | 99,9812% | 82,4006% |
| Contrario | 1.497 | 0,0188% | 0,0155% |
| Astenuto | 0 | 0,0000% | 0,0000% |
| Totali | 7.978.677 | 100,0000% | 82,4160% |
Punto 3.2 dell'ordine del giorno.
Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.978.677 pari all'82,416% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n. azioni | % partecipanti al voto |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Favorevole | 7.974.093 | 99,9425% | 82,3687% |
| Contrario | 4.584 | 0,0575% | 0,0474% |
| Astenuto | 0 | 0,0000% | 0,0000% |
| Totali | 7.978.677 | 100,0000% | 82,4160% |
Punto 3.3 dell'ordine del giorno.
Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.978.677 pari all'82,416% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n. azioni | % partecipanti al voto |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Lista 1 | 7.956.707 | 99,7246% | 82,1891% |
| Contrario | 5.470 | 0,0686% | 0,0565% |
| Astenuto | 16.500 | 0,2068% | 0,1704% |
| Totali | 7.978.677 | 100,0000% | 82,4160% |
Punto 3.4 dell'ordine del giorno.
Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.978.677 pari all'82,416% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n. azioni | % partecipanti al voto |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Favorevole | 7.418.616 | 92,9805% | 76,6309% |
| Contrario | 543.561 | 6,8127% | 5,6147% |
| Astenuto | 16.500 | 0,2068% | 0,1704% |
| Totali | 7.978.677 | 100,0000% | 82,4160% |
Punto 4 dell'ordine del giorno.
Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2022 [per la parte non eseguita]. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.978.677 pari all'82,416% delle n. 9.680.977 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n. azioni | % partecipanti al voto |
% del Capitale Sociale |
|
|---|---|---|---|
| Favorevole | 7.977.180 | 99,9812% | 82,4006% |
| Contrario | 1.497 | 0,0188% | 0,0155% |
| Astenuto | 0 | 0,0000% | 0,0000% |
| Totali | 7.978.677 | 100,0000% | 82,4160% |
PharmaNutra S.p.A.
Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un'azienda nata nel 2003; forte di una capillare presenza nazionale e in oltre 60 paesi esteri, sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi medici innovativi, curando l'intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. PharmaNutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL®, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale®, ed è considerata uno dei top player emergenti nel settore dei dispositivi medici dedicati al ripristino della capacità articolare grazie al brand Cetilar®.
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