PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Board/Management Information 2025

Aug 14, 2025

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-058 债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议 于2025年8月14日以电子通讯的方式召开。根据《公司章程》的相关规定，全体 董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，公司以电子邮件形式向全体 董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信 息。会议由董事长杨民民先生召集，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有 限公司公司章程》等有关规定。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案：

1 、审议通过了《关于提前赎回药石转债的议案》

自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日，公司股票已满足连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 33.61 元/股的 130% （含 130%，即 43.69 元/股）的情形，根据《向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市募集说明书》的约定，已触发药石转债的有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“药石 转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“药石转债”赎 回的全部相关事宜。

华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见，北京国枫 律师事务所出具了关于公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

• 1、南京药石科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

• 2、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于南京药石科技股份有限公司提 前赎回“药石转债”的核查意见》；

• 3、北京国枫律师事务所出具的《关于南京药石科技股份有限公司可转换公 司债券提前赎回的法律意见书》。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会 2025年8月15日