PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2021-139

南京药石科技股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月29日召开第 三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第 三届董事会董事长、第三届监事会主席、第三届董事会各专门委员会、聘任公司 高级管理人员的相关议案，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

经与会董事审议和表决，同意选举杨民民先生担任公司第三届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。 二、选举公司第三届监事会主席

经与会监事审议和表决，同意选举余善宝先生担任公司第三届监事会主席，

任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

三、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计

委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会

主任委员：杨民民先生

委员：WENFANG MIAO女士、WEIZHENG XU先生（独立董事）

2、提名委员会

主任委员：WEIZHENG XU先生（独立董事）

委员：金力先生（独立董事）、杨民民先生

3、薪酬与考核委员会

主任委员：金力先生（独立董事）

委员：高允斌先生（独立董事）、XUDONG WEI先生

4、审计委员会

主任委员：高允斌先生（独立董事）

委员：金力先生（独立董事）、WENFANG MIAO女士

以上第三届董事会各专门委员会组成均符合各专门委员会工作细则要求。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，

具体如下：

总经理：WENFANG MIAO女士

副总经理：朱经伟先生、XUDONG WEI先生、SHIJIE ZHANG先生、JING LI女

士、张敏月女士、赵可先生

董事会秘书：吴娟娟女士

财务总监：吴奕斐女士

证券事务代表：陆晋先生

董事会秘书吴娟娟女士和证券事务代表陆晋先生均已取得深圳证券交易所 董事会秘书资格证书，董事会秘书吴娟娟任职资格已经深圳证券交易所审核无异 议。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：025-86918230 传真：025-86918262 电子邮箱：PB-Securities@pharmablock.com 通讯地址：江苏省南京市浦口区华盛路81号

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自本次董事会通过之日起至第 三届董事会届满为止。

独立董事关于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司 2021年11月29日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、WENFANG MIAO 女士，1967 年出生，美国国籍，博士研究生学历。2008 年 6 月至2011 年11 月，任康龙化成（北京）新药技术有限公司分析化学副总裁； 2011 年11 月至2017 年6 月，任康龙化成（北京）新药技术有限公司质量和法 规管理高级副总裁。2017 年7 月至2020 年4 月，任药明康德合全药业分析服务 （分析研发和质量控制）副总裁。2020 年5 月至2021 年11 月，任药石科技高 级副总裁、质量和注册中心负责人；2021 年11 月29 日至今任药石科技董事、 总经理。

截至本公告披露日WENFANG MIAO 女士持有本公司股票3.25 万股，持股比例 为0.02%。WENFANG MIAO 女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.4 条所规定的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件。

2、XUDONG WEI 先生，1965 年出生，美国国籍，博士研究生学历。2001 年加 入勃林格殷格翰北美研发总部从事新药研发工作，历任高级研究员、主任研究员、 高级主任研究员。2016 年9 月至2021 年2 月，任康龙化成（宁波）新药化学工 艺研发副总裁。2021 年8 月至今，任药石科技高级副总裁；2021 年11 月29 日 至今任药石科技董事、副总经理。

截至本公告披露日XUDONG WEI 先生未持有公司股票。XUDONG WEI 先生与其 他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情况；不是失 信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、朱经伟先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2012 年2 月至2014 年1 月担任南京天易生物科技有限公司研发组长； 2014 年1 月至今担任公司研发主任、研发总监、工艺副总裁；2018 年11 月至今 任公司副总经理，任期至2021 年11 月；2019 年11 月至今任公司董事；2021 年

4 月任浙江晖石药业有限公司总经理、法定代表人。

截至本公告披露日朱经伟先生未直接持有本公司股票，通过持股平台间接持 股，持有南京普惠天元创业投资合伙企业(有限合伙)3.57%出资份额，持有南京 法艾可斯创业投资合伙企业（有限合伙）1.04%出资份额。朱经伟先生与其他持 有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情况；不是失 信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、SHIJIE ZHANG 先生，1964 年出生，美国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。1992 年荣获中华人民共和国机械电子工业部颁发的杰出青年科学 家奖。历任职务包括：上海电缆研究所工程师；美国艾莫利大学助理研究员；森 塔制药有限公司（Synta Pharmaceuticals Corp ）药物化学部高级科学家、药 物化学、工艺化学部研发科学家、工艺化学与化学研发部首席科学家；AGIOS 制 药有限公司总监、首席科学家、药物研发、生产、质量控制专家。2018 年7 月至 今，任公司首席技术官；2018 年11 月至2021 年11 月，任公司董事、副总经理； 2021 年11 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，SHIJIE ZHANG 先生持有本公司股票3.9 万股，持股比 例为0.02%。SHIJIE ZHANG 先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.4 条所规定的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。

5、JING LI 女士，1973 年出生，美国国籍，博士研究生学历。1994 年9 月至1998 年12 月任中国南京大学研究生助理研究员；1999 年2 月至2002 年5 月任德克萨斯大学达拉斯西南医学中心博士后研究员；2002 年5 月至2005 年8 月任德克萨斯州达拉斯坎布雷公司（Cumbre）药物化学研究科学家；2005 年8 月至2007 年2 月任马萨诸塞州剑桥千禧制药公司药物化学家；2007 年2 月至 2008 年3 月任美国马萨诸塞州列克星顿卡比斯特制药公司（Cubist）高级药物 化学科学家；2008 年4 月至2015 年6 月任美国宾夕法尼亚州西点默克公司高

级科学家兼副首席科学家；2015 年7 月至2016 年10 月任美国宾夕法尼亚州西 点默克公司副首席科学家。2016 年10 月至今任公司副总裁；2018 年11 月30 日至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，JINGLI 女士未持有本公司股票，与其他持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情况；不是失信被执 行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、张敏月女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。1991 年至2016 年任石药集团中润制药有限公司API 车间主任、无菌粉针 剂车间主任、石药集团欧意药业有限公司固体制剂车间主任、生产部经理、石 药集团欧意药业有限公司生产副总经理、石药集团恩必普药业有限公司销售副 总经理、石药集团药品事业部副总经理。2016 年6 月至今任山东药石药业有限 公司总经理；2021 年11 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，张敏月未持有本公司股票，张敏月与其他持有公司5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情况；不是失信被 执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、赵可先生，1968 年出生，中国国籍，博士研究生学历。2002 年1 月至 2011 年6 月，任美国Anchen Pharmaceuticals 任首席科学家；2011 年6 月至 2012 年6 月任药物制剂新技术国家重点实验室主任；2014 年8 月至2016 年10 月任上海康可医药科技有限公司总经理。2016 年10 月至今任公司子公司药建 康科总经理；2021 年11 月至今任公司副总经理；兼任南京宁北达医药科技合 伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，赵可先生持有本公司股票10.14 万股，持股比例为 0.05%。赵可先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.4 条所规定的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

8、吴娟娟女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 历，高级会计师。2004 年8 月至2008 年8 月任南京旗化化学有限公司财务经 理。2008 年9 月至2015 年7 月任公司财务经理；2015 年8 月至12 月任公司股 改筹委会办公室主任；2015 年12 月至2018 年1 月3 日任公司监事；2015 年 12 月至2018 年1 月任公司证券事务代表；2018 年1 月15 日至今任公司董事会 秘书。

截至本公告披露日，吴娟娟女士未直接持有本公司股票，通过持股平台间 接持股，持有南京普惠天元创业投资合伙企业(有限合伙)1.91%出资份额，持有 南京法艾可斯创业投资合伙企业（有限合伙）6.82%出资份额。吴娟娟女士与其 他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情 况；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、吴奕斐女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师、全球特许管理会计 师。2001 年9 月至2005 年4 月任江苏天衡会计师事务所审计助理；2005 年5 月至2011 年9 月任德勤华永会计师事务所审计经理；2011 年9 月至2016 年6 月任先声药业集团集团财务部财务总监；2016 年6 月至2019 年3 月任三胞集 团国际财务管理中心任助理总裁；2019 年4 月至2021 年5 月任埃夫特智能装 备股份有限公司财务总监。2021 年6 月开始担任公司财务总监。

截至本公告披露日，吴奕斐女士未持有本公司股票。吴奕斐女士与其他持 有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情况； 不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

10、陆晋先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，执业药师。2011 年4 月至2021 年2 月在南京海辰药业股份有限公司工

作，历任总经办职员、证券事务代表、董秘等职务；2021 年3 月至今任公司证 券事务经理。

截至本公告披露日，陆晋先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其 任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交 易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。