PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Board/Management Information 2021

Nov 11, 2021

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2021-122

南京药石科技股份有限公司

第二届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次 会议于2021年11月11日（星期四）以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议 通知已于2021年11月6日通过电子邮件方式送达各位监事，通知中包括会议的相 关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

会议由监事会主席吴万亮先生主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出 席监事3人，其中监事蔡杰以通讯方式参会。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 监事会会议审议情况

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会同意提名余善宝先生、张树强先生为公司第二届监事会非职工代表监 事候选人。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职 工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事 会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，并同意将该议案提

交股东大会审议。

监事会同意公司及其控股子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总 额度不超过2亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自股东 大会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展 外汇衍生品交易业务的公告》。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币60,000万 元闲置募集资金和不超过人民币50,000万元自有资金购买安全性高、流动性好 的投资理财产品，以增加公司现金资产收益，使用期限自股东大会审议通过之 日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使 用。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交 股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对相 关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》 的部分条款进行修订。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提 交股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对相 关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，监事会同意对《股东大会议事规 则》的部分条款进行修订。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• 二、备查文件

  • 1、南京药石科技股份有限公司第二届监事会第三十一次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

2021年11月11日