PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Board/Management Information 2021

Jun 2, 2021

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2021-072

南京药石科技股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财 务总陈腊梅女士递交的书面辞职报告，陈腊梅女士因个人原因申请辞去财务总监 职务，辞职后将不在公司任职，其原任期至 2021年11月30日止。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，陈腊梅女士的辞职报告自送达董事会时生效。

陈腊梅女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作 和持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对陈腊梅女士任职期间为公司所作的 贡献表示衷心感谢！截至本公告披露日，陈腊梅女士未直接持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理杨民民 先生提名并经董事会提名委员会审查通过，公司于2021年6月2日召开第二届董事 会第三十一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任吴奕 斐女士为公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期 届满之日止（简历详见附件）。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会 2021年6月2日

附件：

吴奕斐女士简历：

吴奕斐女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师、全球特许管理会计师。2001 年9月至2005年4月任江苏天衡会计师事务所审计助理。2005年5月至2011年9月任 德勤华永会计师事务所审计经理。2011年9月至2016年6月任先声药业集团集团财 务部财务总监。2016年6月至2019年3月任三胞集团国际财务管理中心任助理总 裁。2019年4月至2021年5月任埃夫特智能装备股份有限公司财务总监。2021年6 月开始担任公司财务总监，任期至2021年11月30日。