PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Board/Management Information 2021

Jun 2, 2021

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2021-069

南京药石科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次 会议于2021年6月2日（星期三）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于2021年5月27日通过电子邮件等方式送达各位董事，通知中包括会议的相 关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事 人数7人，亲自出席董事人数7人，委托出席董事人数0人。本次会议由董事长杨 民民先生主持，公司部分高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案：

1、审议通过了《关于向公司控股子公司提供借款的议案》。

董事会认为：本次对控股子公司浙江晖石药业有限公司提供借款主要是为了 满足其建设发展的需要，降低其财务成本，支持其业务发展，符合公司的整体利 益，不会影响公司自身的正常经营；浙江晖石为公司控股子公司，其已经建立了 良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本 次提供借款的风险处于可控制范围内。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控 股子公司提供借款的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• 2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司董事长、总经理杨民民先生提名并经董事会提名委员会审查通过，董 事会同意聘任吴奕斐女士为公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更

公司财务总监的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• 二、备查文件

  • 1、南京药石科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议；

  • 2、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2021年6月2日