PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Board/Management Information 2019

Oct 21, 2019

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-111

南京药石科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议 于2019年10月21日（星期一）在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019年10月15日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人， 亲自出席监事人数3人，委托出席监事人数0人。本次会议由监事会主席吴万亮先 生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 监事会会议审议情况

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的议案》。

鉴于1 名激励对象因离职失去激励对象资格，公司需对2019 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，激励对象由73 名调整为 72 名，限制性股票数量由179.05 万股调整为178.95 万股。

经审核，监事会认为：上述调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律、法规的规定及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

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表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• 二、备查文件

  • 1、南京药石科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会 2019年10月21日

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