PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Board/Management Information 2018

Nov 30, 2018

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-096

南京药石科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）第一届监 事会任期即将届满。为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于2018年11月28日召开职工代表大会，与会职工代表 经认真讨论，同意选举罗飞女士出任公司第二届监事会职工代表监事。罗飞女士 将与公司2018年第四次临时股东大会选举产生2名非职工代表监事共同组成公司 第二届监事会，任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

罗飞女士简历详见附件。罗飞女士具备相关法律、法规等规定的相应任职资 格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被 中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易 所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2018年11月30日

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附件：简历

罗飞女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年7月加入本公司，曾任南京药石科技股份有限公司研发部助理研究员、知识产 权部主管，现任南京药石科技股份有限公司系统优化负责人。2018年1月3日至今 担任公司监事，任期至2021年11月30日。

截至本公告披露日，罗飞女士未直接持有本公司股票，通过南京普惠天元生 物科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司1.5万股股票，持股比例为0.01%； 罗飞女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3条所规定的情况；不存在被列为失信被执行人的情形。

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