PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Board/Management Information 2018

Nov 14, 2018

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-087

南京药石科技股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会 议于2018年11月14日（星期三）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区 学府路10号会议室召开，会议通知已于2018年11月9日通过电子邮件、传真、专 人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人，亲自出席监事人数3 人，委托出席监事人数0人。本次会议由监事会主席吴万亮先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 监事会会议审议情况

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表

监事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经公司监事会提名吴万亮先生、陈娟女士为公司第二届监事会非职工代表监 事候选人。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职 工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表 决。具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事 会换届选举的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

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2、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意将 该议案提交股东大会审议。

经审核相关议案，监事会同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过 人民币5,000 万元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产 品，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及 额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关 于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同 意将该议案提交股东大会审议。

经审核相关议案，监事会同意公司使用额度不超过17,000万元人民币的闲置 募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财 产品，以增加公司现金资产收益，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月 之内有效。在上述使用期限和额度范围内，资金可循环滚动使用。

本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为， 且不影响募集资金项目的正常实施。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

• 1、南京药石科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

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2018年11月15日