PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Board/Management Information 2018

Nov 14, 2018

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-088

南京药石科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）第一届监 事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司第一届监事会设3名，其中非职工代表监事2 名，职工代表监事1名。2018年11月14日，公司召开第一届监事会第十九次会议， 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》，公司第一届监事会提名吴万亮先生、陈娟女士为公司第二届监事会非 职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

上述监事候选人需经公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名非 职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第 二届监事会。

公司第二届监事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监 事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续 依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监 事义务和职责。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

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附件：

南京药石科技股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、吴万亮先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2001年10月至2003年12月任南京工程技术中心项目经理；2004年1月至2008年5 月任广东中人集团建设有限公司项目经理；2008年6月至2009年9月任中国建筑第 六工程局华东分局副总经理；2011年11月至2018年1月任江苏省恒川投资管理有 限公司总经理；2018年2月至今任江苏省恒川投资管理有限公司董事长；2012年7 月至今任南京高新药谷开发建设有限公司董事兼总经理。2015年12月至今任公司 监事会主席，任期至2018年12月。

吴万亮先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司 监事的情形。截至本公告披露日，吴万亮先生未直接持有本公司股份，吴万亮先 生系持有公司5%以上股份的股东江苏省恒川投资管理有限公司董事长（江苏省恒 川投资管理有限公司持有本公司715.8481万股股票，持股比例为6.51%）。除此 以外，吴万亮先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股 东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2、陈娟女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2005年6月到2007年9月任江苏中旗化工有限公司研发部化学分析研究员； 2007年9月到2008年6月任塞拉尼斯（南京）化工有限公司技术部化学师；2008 年6月至2008年9月任江苏中旗化工有限公司研发部化学分析研究员；2008年9月 至今历任公司研究员、分析主管、技术支持部经理、技术支持部总监。2015年12 月至今任公司监事，任期至2018年12月。

陈娟女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监 事的情形。截至本公告披露日，陈娟女士未直接持有本公司股份，通过南京诺维 科思生物科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司22.5万股股票，持股比例为

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0.2%，通过南京法艾可斯生物科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司4.5万 股，持股比例为0.04%。陈娟女士与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

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