PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Board/Management Information 2018

Aug 10, 2018

证券代码：300325 证券简称：药石科技 公告编号：2018-048

南京药石科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会 议于2018年8月9日（星期四）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学 府路10号会议室召开，会议通知已于2018年8月3日通过电子邮件、传真、专人送 达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人，亲自出席监事人数3人， 委托出席监事人数0人。本次会议由监事会主席吴万亮先生主持，公司董事、高 级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 监事会会议审议情况

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于放弃参股公司优先增资认缴权暨关联交易的议案》。

公司参股公司南京药捷安康生物科技有限公司（以下简称“药捷安康”）拟 进行增资扩股，将注册资本由252.6621万元增加至288.7567万元。本次增资由增 资方上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）、南京璟石创业投资中心 （有限合伙）、Genecare Development Limited（基科发展有限公司）、上海国 弘医疗健康投资中心（有限合伙）共同出资人民币10,000万元认购药捷安康新增 注册资本36.0946万元，增资款超过新增注册资本金的部分计入药捷安康资本公 积。本次增资完成后，公司在药捷安康的持股比例由14.19%减少至12.42%。公司 基于自身业务发展情况与细分领域发展规划，经综合考虑，公司决定放弃药捷安

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

康本次增资的优先认缴权。

由于上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）与公司持股5%以上股东上海国 弘开元投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海长江国弘投资管理有限 公司（以下简称“长江国弘”），公司董事梅江华亦为长江国弘董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上海国弘医疗健康投资中心（有 限合伙）为公司关联方，公司放弃药捷安康本次增资的优先认购权构成关联交易。

经审核，监事会认为：本次增资有助于参股公司长远发展，提升综合竞争力， 符合其未来发展规划。公司放弃本次药捷安康优先增资认缴权主要是综合考虑了 公司自身业务发展情况与细分领域发展规划而做出的决策，符合公司整体的发展 战略，公司的合并报表范围并未发生变化，对公司的财务状况、经营成果、未来 主营业务和持续经营能力不构成重大影响。

公司放弃本次药捷安康优先增资认缴权程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，药捷安康本次 增资遵循了公平交易的市场原则，不存在损害全体股东利益的情形，同意公司本 次放弃药捷安康增资的优先认缴权暨关联交易事项。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于放弃 参股公司优先增资认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

• 1、南京药石科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议

• 2、南京药捷安康生物科技有限公司增资协议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

2018年8月9日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==