PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Board/Management Information 2018

Aug 10, 2018

南京药石科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项 的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年修订）、深圳证 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《南京药石科技股份有限公司章程》、 《南京药石科技股份有限公司董事会议事规则》、《南京药石科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京药石科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第二十六次 会议审议的《关于放弃参股公司优先增资认缴权暨关联交易的议案》发表如下独 立意见：

经核查，我们一致认为：

1、公司本次审议的关于参股公司南京药捷安康生物科技有限公司（以下简 称“药捷安康”）增资相关事项有助于其长远发展，提升综合竞争力，符合其未 来发展规划。公司放弃本次药捷安康优先增资认缴权主要是综合考虑了公司自身 业务发展情况与细分领域发展规划而做出的决策，符合公司整体的发展战略，公 司的合并报表范围并未发生变化，对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务 和持续经营能力不构成重大影响。

公司放弃本次药捷安康优先增资认缴权程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2018 年修订）等相关法律法规及《南京药石科技股份 有限公司章程》的规定，药捷安康本次增资遵循了公平交易的市场原则，不存在 损害全体股东利益的情形，

2、本议案在提交公司第一届董事会第二十六次会议审议前，已经我们事前 认可；公司董事会审议本议案，符合法律、法规及其他规范性文件和《南京药石 科技股份有限公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。

3、综上，我们一致同意公司本次放弃药捷安康增资的优先认缴权暨关联交 易事项。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《南京药石科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会 第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事（签名）：

柳 红

吴震东

曾咏梅

年 月 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==