PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Board/Management Information 2018

May 30, 2018

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-033

南京药石科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次 会议于2018年5月30日（星期三）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新 区学府路10号会议室召开，会议通知已于2018年5月24日通过电子邮件、传真、 专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的 召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人，亲自出席董事人 数7人，委托出席董事人数0人。本次会议由董事长杨民民先生主持，公司监事、 高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》。 根据公司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，需对《南京药石 科技股份有限公司章程》中第七条、第二十条进行修订，并提请股东大会授权公 司董事会办理工商变更相关手续。本次修订的具体内容如下：

章程修订前后对照表:

章程修改前后对照表

章程修订前后对照表:	章程修订前后对照表:	章程修订前后对照表:
章程修改前后对照表
	原《南京药石科技股份有限公司章程》内容	修改后《南京药石科技股份有限公司章程》内容

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第七条公司注册资本为人民币7,333.3334 万元。	第七条公司注册资本为人民币1,1000.0001 万元。
第二十条公司目前的股份总数为7,333.3334 万股，均为普通股。	第二十条公司目前的股份总数为1,1000.0001 万股，均为普通股。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

董事会同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体 经办人根据本议案办理工商备案手续。

本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2018 年6 月15 日（星期五）14:00 召开2018 年第一次临时股东 大会，具体会议通知请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关 于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-034 号）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

• 1、南京药石科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

• 2、南京药石科技股份有限公司章程

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2018年5月30日

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