PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Board/Management Information 2018

Jan 15, 2018

南京药石科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项 发表的独立意见

作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件 和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规 定，对拟提请公司第一届董事会第二十一次会议审议的《关于聘任公司董事会秘 书的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》发表如下独立意见：

一、经审阅吴娟娟女士的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。公司董事会在聘任吴娟娟女士时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及 《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任吴娟娟女士为公司董事会秘书。

二、经审阅陈腊梅女士的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。公司董事会在聘任陈腊梅女士时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及 《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任陈腊梅女士为公司财务总监。 （以下无正文）

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（本页无正文，为《南京药石科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会 第二十一次次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）

独立董事（签名）：

DE-CHAO MICHAEL YU

吴震东

曾咏梅

年 月 日

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