PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — Board/Management Information 2017

Dec 4, 2017

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2017-008

南京药石科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年12 月4日发布《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号： 2017-007号），因工作人员疏忽，公告中股东大会召开日期有误，现 更正如下。

【更正前】

• 8、审议通过《关于召开2017 年第六次临时股东大会的议案》

公司决定于2017 年12 月19 日（星期二）下午14:30，在公司 会议室召开2017 年第六次临时股东大会。审议《关于修改<公司章程> 及办理工商变更登记手续的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》以及《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。 经表决，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

【更正后】

• 8、审议通过《关于召开2017 年第六次临时股东大会的议案》

公司决定于2017 年12 月20 日（星期三）下午14:30，在公司 会议室召开2017 年第六次临时股东大会。审议《关于修改<公司章程>

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及办理工商变更登记手续的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》以及《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。 经表决，同意7 票，反对0 票，弃权0 票.

董事会决议公告的其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。

南京药石科技股份有限公司

董事会 2017年12月4日

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