PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. — AGM Information 2017

Dec 4, 2017

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2017-009

南京药石科技股份有限公司 关于召开2017 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2017 年12 月20 日 召开2017 年第六次临时股东大会。会议有关事宜如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第六次临时股东大会

2、会议召集人：公司第一届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年12 月20 日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2017 年12 月19 日--2017 年12 月20 日，其中， 通过交易系统进行网络投票的时间为：2017 年12 月20 日（星期三）上午9:30～ 11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 12 月19 日15:00～2017 年12 月20 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种 方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络

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投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、股权登记日：2017 年12 月13 日（星期三）

• 7、会议出席对象

• （1）截至2017 年12 月13 日（星期三）下午15:00 深圳证券交易所交易

• 结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师，保荐机构及根据相关法规应当出席会议的其他 相关人员。

• 8、现场会议地点：南京市高新技术产业开发区学府路10 号公司会议室

二、会议审议事项

• 1、 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》

• 2、 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 3、 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第二十次临时会议审议通过，具体内容详见 公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

三、 提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打钩的可以投 票
100	总议案	√
1.00	关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手 续的议案	√
2.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案	√

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• 3.00 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案 √

四、 本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人 股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执 照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（见附件1），以便登记确认。信函或传真须在2017 年12 月14 日下午 16：30 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席 会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、登记时间：2017 年12 月14 日9：00-12：00，13：30-16：30。

采用信函或传真方式登记的须在2017 年12 月14 日16:30 之前送达或传真 到公司。

• 4、 现场登记地点：南京市高新技术产业开发区学府路10 号公司会议室。 会议联系方式：

联系人：吴希罕

• 地 址：南京市高新技术产业开发区学府路10 号

• 电 话：025-86918230

• E-mail：PB-Securities@PharmaBlock.com

• 5、 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 6、 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

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到会场，以便办理签到入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所 交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投 票的具体操作流程见附件3。

六、备查文件

• 1、南京药石科技股份有限公司第一届董事会第二十次临时会议决议

南京药石科技股份有限公司

董事会 2017年12月5日

附件 1：参会股东登记表 附件 2：授权委托书

附件 3：参加网络投票的具体操作流程

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附件一：

南京药石科技股份有限公司

2017年第六次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全 称）	法人股东名称/自然人股东姓名（全 称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证 号
股东账号卡号		持股数量
是否委托他人参加会议		联系人
受托人姓名		受托人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证 券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位 不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真 方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

• 3、请用正楷字完整填写本登记表。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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附件2

南京药石科技股份有限公司

2017年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京药石科技股份 有限公司2017年第六次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注		表决意见	表决意见
		该列打钩的 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	关于修改<公司章程>及办理工商变 更登记手续的议案	√
2.00	关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案	√
3.00	关于使用自有资金购买银行理财产 品的议案	√

• 1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”， 多选或漏选均视为弃权。

• 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期：

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投 票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：300725，投票简称：药石科技。

• 2、议案设置及表决意见：

• （1）议案设置表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案 编码	提案名称	备注		表决意见	表决意见
		该列打钩的 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	关于修改<公司章程>及办理工商变 更登记手续的议案	√
2.00	关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案	√
3.00	关于使用自有资金购买银行理财产 品的议案	√

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年12 月20 日的交易时间，即上午9:30 11:30，下午13:00 —15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月19日（现场股东大会召 开前一日）15:00，结束时间为2017年12月20日（现场股东大会结束当日）15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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