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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

파멥신/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 11시
2. 장소		대전 유성구 유성대로 1689번길 70 ㈜파멥신 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	18. 의료용 기기 제조업 및 판매업 19. 화장품 제조업 20. 건강 기능식품 제조업 및 판매업 21. 신탁업 및 집합 투자업 22. 투자 자문업 및 투자 일임업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
18. 위 각호에 관련된 부대사업	23. 위 각호에 관련된 부대사업	사업목적 추가에 따른 자구 변경
사업목적 삭제	-		-