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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 24, 2024

파멥신/주주총회소집결의/(2024.06.24)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-17
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(미확정)	제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-06-17	2024-06-24
-사외이사 참석여부	참석(명)2 불참(명)1	참석(명)1 불참(명)2
사업목적 변경 세부내역	-	사업목적 추가 : 14. 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 15. 위 각호에 관련된 부대사업
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 "3. 의안 주요내용"의 중 "제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건"은 세부사항은 추후 이사회를 개최하여 확정 할 예정입니다. 이와 관련하여 결정되는 사항들은 추가로 공시를 통해 안내하겠습니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시예정입니다.	- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-08-02
시간	오전 10시
2. 장소		대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 ㈜파멥신 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 심주엽 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-06-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심주엽	1977-01	3년	신규선임	1994. 02 대전과학고등학교 조기 수료 2000. 02 KAIST 생명과학과 졸업 2007. 02 사법연수원 39 기 2015. 03 휴젤㈜ 전략기획실 이사 2016. 01 휴젤㈜ 화장품신사업개발팀장 / 이사 2016. 10 ㈜동양에이치씨 대표이사. (휴젤 지주회사) 2017. 03 휴젤㈜ 대표이사 2017. 07~2018.9 휴젤㈜ 공동대표집행임원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 15. 위 각호에 관련된 부대사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-