PHA Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2025

피에이치에이/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	743,923		- 매출액
- 부채총계	159,247		- 영업이익	20,168
- 자본금	10,500		- 당기순이익	71,840
- 자본총계	584,676		*주당순이익(원)	3,678
나. 연결	- 자산총계	1,069,586		- 매출액
- 부채총계	269,394		- 영업이익	51,478
- 자본금	10,500		- 당기순이익	61,943
- 자본총계	800,193		*주당순이익(원)	3,171
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,836,624,550
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 350원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 허승현 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 강민봉 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-배당금총액은 발행주식수 21,000,000주에서 자기주식 1,466,787주를 제외한 19,533,213주를 기준으로 산정한 금액입니다. -시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허승현	1960-02	3년	재선임	'20 현대엔지니어링 본사 구매본부장 현) 피에이치에이 대표이사
김도연	1986-03	3년	재선임	'20 피에이치에이 전략기획담당 현) 피에이치씨 전략기획 전무이사
강민봉	1971-05	3년	재선임	'18 피에이치에이 이사(재무회계팀장 겸) 현) 피에이치에이 전무이사(재경부문장)